Autoritățile au efectuat recent percheziții coordonate în București și Râmnicu Vâlcea într-un dosar de crimă organizată în care anchetatorii susțin că au fost utilizate criptomonede pentru a masca fluxuri financiare ilicite. Investigația, declanșată pe baza informațiilor judiciare, vizează o grupare suspectată de spălare de bani și de coordonare a tranzacțiilor digitale prin portofele electronice.
Procurorii și polițiștii au ridicat echipamente electronice și documente relevante; numărul exact al locațiilor percheziționate, al persoanelor audiate sau reținute și valoarea sumelor implicate nu au fost făcute publice până în prezent. Ancheta implică analiza blockchain pentru a urmări tranzacții care, potrivit surselor judiciare, pot fi fragmentate în sute sau mii de transferuri mici — o metodă frecventă în cazurile de spălare de bani cu criptomonede.
Surse neoficiale indică cooperare cu platforme de schimb de criptomonede și, posibil, cu autorități din străinătate pentru identificarea fluxurilor financiare transfrontaliere. Ancheta rămâne în curs; procurorii vor decide măsuri procesuale (rețineri, audieri, control judiciar) după finalizarea actelor procedurale.
Publicul încă nu cunoaște estimări financiare clare: anchetatorii au precizat că se acumulează probe tehnice (fișiere, extrase digitale, portofele) care vor fi expertizate. Cazul atrage atenția asupra riscurilor utilizării criptomonedelor în economia subterană și asupra necesității unor instrumente tehnice și juridice mai puternice pentru urmărirea fondurilor digitalizate.
