Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea au dispus, la 20 ianuarie 2026, trimiterea în judecată a 5 inculpaţi (trei femei, un bărbat şi o societate comercială) pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare şi spălare a banilor în formă continuată. Prejudiciul total estimat depăşeşte 4.000.000 lei, iar activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat în perioada 2016–2020, cu demarare operativă în ianuarie 2016.
Conform actelor de urmărire penală, una dintre inculpate, angajată în cadrul U.A.T. Mihail Kogălniceanu ca inspector la compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate, ar fi iniţiat operaţiunile: a înregistrat plăţi necuvenite în contabilitate, a virat sume în conturile unor persoane fizice şi juridice apropiate şi a retras ulterior banii de la ATM-uri.
În schema ar fi fost implicată şi o altă angajată (referent), membri ai familiilor inculpaţilor, persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale reprezentate de aceştia. DIICOT precizează că sumele delapidate au fost transferate prin conturi ale unor terţi pentru a ascunde originea, fapt ce a condus la probe privind spălarea banilor.
Dosarul urmează a fi judecat, iar acuzaţiile includ infracţiuni cu consecinţe deosebit de grave; autorităţile locale şi procurorii continuă investigaţiile pentru stabilirea integrală a prejudiciului şi a tuturor participanţilor.
